Ruz pide a Suiza la identidad del político que tiene seis cuentas

Una acusación pide al juez Ruz que averigüe la identidad del político con seis cuentas en Suiza

El juez Pablo Ruz ha dictado un auto esta mañana en el que acuerda reclamar datos a Suiza sobre unas cuentas descubiertas esta semana que podrían corresponder a un político español. El magistrado ha acordado interrogar como testigo al ex senador del PP, Luis Fraga (sobrino de Manuel Fraga) por su relación con las cuentas de Luis Bárcenas. (Citado para el día 28 de mayo).

La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el 'caso Gürtel', pidió al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que curse una nueva comisión rogatoria a Suiza para identificar a la "persona políticamente expuesta" que, según la documentación que consta en la causa, tenía en 2009 seis cuentas en el Dresdner Bank de Ginebra.

Así consta en un escrito, al que ha tenido accceso Europa Press, en el que ADADE reclama al magistrado instructor que se dirija a las autoridades helvéticas para que pidan a la entidad bancaria los datos de la persona que tenía estos depósitos, por el que fue preguntado el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas en su declaración del pasado 20 de abril.

La asociación solicita al juez que requiera al LGT Bank, antiguo Dresdner, "quiénes son o fueron los titulares, apoderados y beneficiarios económicos" de estas seis nuevas cuentas y que detalle si estos depósitos continúan activos y qué relación guardan entre ellos. Sospecha que la existencia de estas cuentas "incrementa los indicios" de que pudieron ser utilizadas "para la evasión fiscal y el blanqueo de capitales" por parte de Bárcenas.

De igual modo, ADADE quiere saber si existieron "transferencias, trasvases de fondos o activos o algún tipo de relación" entre estos depósitos investigados y los que Bárcenas tenía en este banco y en el Lombard Odier, en los que bajo los nombres de Ranke, Obispado y Novis, entre otros, llegó a acumular 48,1 millones de euros en enero de 2008.

Esta parte también pide que se investigue si existen conexiones entre los seis depósitos sin identificar y las cuentas bancarias que tuvieron tanto el exsenador Luis Fraga, íntimo de Bárcenas, como el trabajador del PP Francisco Yáñez, también amigo del extesorero y padre de su apoderado en las entidades bancarias suizas.

BÁRCENAS NO TIENE "NI LA MENOR IDEA"

Ruz preguntó a Bárcenas el pasado 20 de abril si él o Fraga eran los titulares de seis cuentas en el Dresdner Bank que, según la documentación remitida a comienzos de este año por la entidad, eran gestionadas por la agente del extesorero, Agathe Stimoli. "Desde luego ni el señor Fraga ni yo hemos tenido cuentas distintas a las que se conocen en el sumario", contestó.

"Y en caso de que se refiriera a otra persona, ¿a quién podría referirse?", preguntó el magistrado instructor, según consta en la transcripción de la última declaración del extesorero. "No tengo ni la menor idea", replicó Bárcenas.

En un correo fechado el 29 de julio de 2009 contenido en la comisión rogatoria suiza, a la que tuvo acceso Europa Press, Stimoli señalaba que dos clientes en situación de "riesgo 3", la asignación otorgada a las "personas políticamente expuestas", no habían "documentado cómo habían conseguido sus ingresos".

Según esta comunicación, adelantada por la Cadena Ser, una de estas personas era Fraga, de quien se decía que constaba "muy poca información disponible", y la otra permanece sin identificar. Stimoli también anunciaba su intención de reunirse con los dos en Madrid para aclarar este asunto porque "estos problemas no se pueden discutir por teléfono".

Fuente: lainformacion.com - 14/05/14