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corrupción

Perú: Humala y Heredia investigados por lavado de activos

Funcionario judicial advierte que el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia planean fugarse.

18/01/2017@02:17:52

18ENE17 –LIMA – PERÚ.- Humala y Heredia son investigados por ingresos por miles de dólares no justificados que se habrían usado para las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Un fiscal advirtió el martes sobre la posibilidad de fuga del expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, ambos bajo investigación por presunto lavado de activos.

17ENE17.- Correa declaró que llevaba metálico al extesorero entre el 2 y el 3% del montante de las adjudicaciones públicas que concedía el PP.

17ENE17 – MADRID.- El extesorero del PP dice que el presidente del Gobierno recibió 60.000 euros de los empresarios que provocaron la caída de Correa con una denuncia interna. Según Bárcenas, a Correa "se le subió a la cabeza el nivel de relaciones que tenía. Pensaba que el partido era suyo". Ha explicado que llevaba "una contabilidad extracontable" de los donativos de empresarios, que los aportaban "a cambio de nada"

12ENE17.- Empieza el juicio por el cobro de sobornos en el Ayuntamiento de Madrid que forma un entramado oscuro con protagonistas de los casos Gürtel y Púnica.

28DIC16 – MADRID.- El ex vicepresidente del Gobierno habría defraudado 2,6 millones de euros desde 2011, aunque habría perpetrado otros delitos fiscales (ya prescritos) con anterioridad. En concreto, Rato habría perpetrado seis delitos fiscales tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades, según publica El Mundo.

No ha aportado nada nuevo en su declaración y ha asegurado que Marjaliza miente con sus acusaciones

22DIC16 – MADRID.- Ha asegurado que la contabilidad de su agenda no es el reflejo de la caja B del PP, sino apuntes sobre asistentes a actos del partido. Su abogado da por hecho que seguirá en la cárcel, aunque asegura que ha colaborado con la investigación.

La Fiscalía de Barcelona también rechaza investigar si Daniel De Alfonso malversó fondos públicos para fines ilícitos en sus conversaciones con Fernández Díaz

16DIC16 .- Las conversaciones entre el exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, en las que ambos planeaban difundir supuestos casos de corrupción contra CDC y ERC para combatir el auge del independentismo tienen todos los números para quedarse sin recorrido judicial.

13DIC16.- El presidente de la Xunta se declara "absolutamente tranquilo" ante la lista de Vigilancia Aduanera en la que figuran envíos de vino de lujo a su domicilio por importe de 2.300 euros de parte de un empresario investigado por cohecho.

La Audiencia Nacional rechaza la suspensión de condena a los antiguos responsables de Novacaixagalicia y dicta orden de detención e ingreso e prisión

17ENE17 – ESPAÑA.- Los exdirectivos de Novacaixagalicia, a la cárcel por sus indemnizaciones millonarias. Cuando todo parecía indicar que los antiguos responsables de la entidad resultante de fusionar Caixa Galicia y Caixanova se librarían de cumplir la sentencia de dos años de prisión impuesta por la Audiencia Nacional y criticada por el Tribunal Supremo, que la consideró "exigua" al ratificarla, la propia Audiencia ha rechazado la suspensión de la condena y ha dictado una orden de detención e ingreso en prisión, según confirman fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es.

13ENE17.- El organismo destacó la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual presenta un análisis sobre temas como integridad y gestión de conflictos de interés.

28DIC16 – BUENOS AIRES – ARGENTINA.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) fue procesada por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en una causa sobre irregularidades en la concesión de obras públicas en su mandato, lo que supone su primer proceso en una investigación por corrupción.

28DIC16 – MADRID.- Los agentes que investigan la construcción de un teatro creen que el exalcalde de Getafe benefició a una empresa saltándose el control del pleno. El sumario también contiene conversaciones en las que Soler pide a su equipo que borren toda la información de los ordenadores del ayuntamiento.

20DIC16.- El magistrado ha comparecido durante más de dos horas y se ha negado a contestar a las preguntas sobre la grabación en la que confabula con un empresario una declaración para perjudicar a Victoria Rosell. Alba ha admitido que conoce a José Manuel Soria y que ha coincidido con el exministro en dos ocasiones, pero ha negado que mantengan una relación de amistad.

15DIC16 – MADRID.- Relata que el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, le dijo que debían dar contratos a empresarios que habían financiado al partido. "Si no llevas dinero a Génova, no te van a mantener como alcalde, van a poner a alguien que les lleve dinero", ha dicho Peñas. En un receso, Correa le ha dicho a Peñas que es un "golfo" y un"sinvergüenza" y que se había estado llevando "la pastuqui".

08DIC16 – MADRID.- Ha denunciado a Xabi Alonso, Ángel Di María y Ricardo Carvalho e investiga a Fabio Coentrao y Radamel Falcao. Entre los investigados no está Cristiano Ronaldo, que según El Mundo desvió 150 millones de euros a un paraíso fiscal. La Fiscalía apoya la decisión del juez Zamarriego que prohibir la publicación de las informaciones de 'Football leaks' por haberse "obtenido de forma ilícita".

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