paraísos fiscales

Moix pierde todos los apoyos para seguir al frente de Anticorrupción

01/06/2017@04:58:33

01JUN17.- El fiscal general del Estado y el Gobierno evitan respaldar su continuidad como jefe de la unidad especial vistas sus explicaciones sobre la sociedad panameña. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de perfil conservador que avaló su nombramiento, le pide que ponga su cargo a disposición de José Manuel Maza. El País, y El Español, los periódicos que Moix dice tomarse en serio, reclaman su destitución.

Moix ocultó al órgano que regula las incompatibilidades en la fiscalía su participación en la sociedad panameña

31MAY17.- La Fiscalía General se desentiende de la empresa del jefe de Anticorrupción en Panamá y lo rebaja a un "asunto personal". El Estatuto de los fiscales prohíbe "toda actividad mercantil con ejercicio directo o mediante persona interpuesta", y les impide ejercer funciones ejecutivas en sociedades y hasta ser socio colectivo. Hay consenso entre los fiscales en que el jefe de Anticorrupción tenía la obligación ética de informar sobre su participación en una empresa radicada en un paraíso fiscal.

Luis Moya, Djalminha y el empresario Manuel Lao, nuevos nombres de los Papeles de Panamá

04ABR17.- El nombre del excopiloto de rallies aparece en dos contratos con sendas sociedades offshore que no eran de su propiedad. Djalminha tuvo una sociedad en Bahamas durante toda su etapa como futbolista del Deportivo de la Coruña.

Chile: Revelan existencia de nueva sociedad de Sebastián Piñera en paraíso fiscal

El expresidente chileno Sebastián Piñera habría creado sociedades con sus hijos y nietos cuando ellos todavía eran menores de edad

17MAY17 – SANTIAGO DE CHILE.- Piñera, el favorito en las encuestas para ganar las elecciones del 19 de noviembre, participará el 2 de julio en las primarias de la oposición conservadora para convertirse en el candidato único de la derechista coalición Chile Vamos. Piñera anunció que dejaría en manos de fideicomisos las acciones en sociedades constituidas en Chile y en el extranjero

Rafael Correa convoca a los ecuatorianos a consulta sobre paraísos fiscales

08DIC16 – QUITO – ECUADOR.- De ganar el "Sí" en el referéndum, los servidores públicos deberán acatar el mandato y deshacerse de sus bienes en paraísos fiscales en el plazo de un año. Su incumplimiento será motivo de destitución. Tras recibir la aprobación de la Corte Constitucional de Ecuador, Rafael Correa convocó mediante decreto la consulta en febrero de 2017.