evasión fiscal

Esta es la tercera lista de grandes morosos a Hacienda

24/06/2017@07:04:41

24JUN17.- Mario Conde, Abengoa y la empresa familiar de la ministra de Sanidad, en la lista de morosos de Hacienda. Aquí está la lista de 4.549 deudores por importe de 15.400 millones.El Gobierno publica el listado de deudores de más de un millón de euros al fisco a 31 de diciembre de 2016. La cantidad es del 2% menos que un año antes, en tanto que el total de deudores ha bajado un 4,6%.

Chile: Revelan existencia de nueva sociedad de Sebastián Piñera en paraíso fiscal

El expresidente chileno Sebastián Piñera habría creado sociedades con sus hijos y nietos cuando ellos todavía eran menores de edad

17MAY17 – SANTIAGO DE CHILE.- Piñera, el favorito en las encuestas para ganar las elecciones del 19 de noviembre, participará el 2 de julio en las primarias de la oposición conservadora para convertirse en el candidato único de la derechista coalición Chile Vamos. Piñera anunció que dejaría en manos de fideicomisos las acciones en sociedades constituidas en Chile y en el extranjero

Así se detuvo al presunto filtrador de Los Papeles de la Castellana

12MAR17.- La Policía detuvo hace un mes a un hombre en una localidad de Santa Cruz de Tenerife por su supuesta implicación en Los Papeles de la Castellana. Un juzgado de Madrid está instruyendo el caso por un delito de revelación de secretos tras la denuncia presentada por el despacho que asesoraba a los clientes en las amnistías fiscales publicadas en la investigación. El detenido aseguró actuar "por el bien común".

Luis Moya, Djalminha y el empresario Manuel Lao, nuevos nombres de los Papeles de Panamá

04ABR17.- El nombre del excopiloto de rallies aparece en dos contratos con sendas sociedades offshore que no eran de su propiedad. Djalminha tuvo una sociedad en Bahamas durante toda su etapa como futbolista del Deportivo de la Coruña.

Hacienda acusa a Rodrigo Rato de defraudar 6,8 millones de euros

09FEB17.- Según la Oficina Antifraude, el exministro ocultó las rentas obtenidas entre los años 2004 y 2015 a través de una maraña societaria.