Contenido relacionado con la temática blanqueo de capitales

Tras Nueve Años, Andorra aun no devuelve Bienes a Empresarios Mexicanos

Autoridades de Andorra en un acto de racismo y corrupción, asumieron sin pruebas que el patrimonio de los mexicanos es ilegal

19/04/2024@15:31:16

19ABR24- - CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace 9 años, las juezas María Angels Moreno y Stephanie García García, así como el ex fiscal Alfons Alberca actualmente Magistrado del tribunal de Corte del principado de Andorra, actuaron en el despojo que afectó a más de una decena de empresarios mexicanos, congelando sus cuentas que permanecían en la Banca Privada de Andorra (BPA) bajo la falsa acusación de cometer actos ilícitos que no fueron comprobados.

EEUU incluye a Cuba, Ecuador y Perú en "lista negra" de blanqueo de dinero

03MAR17 – WASHINGTON – EEUU.- Desde el informe de 2016 figuran en la lista Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Cuba, Ecuador y Perú los últimos en ingresar en la lista negra de blanqueo de dinero elaborada por Estados Unidos.